O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi preso nas Bahamas a pedido dos promotores dos EUA na segunda-feira, um dia antes de testemunhar perante o Congresso sobre o colapso abrupto no mês passado de uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo.
A prisão marca uma impressionante queda em desgraça para o empresário de 30 anos amplamente conhecido por suas iniciais SBF, que fez um boom no bitcoin e outros ativos digitais para se tornar um bilionário muitas vezes até o rápido desaparecimento da FTX.
A bolsa, lançada em 2019 e com sede nas Bahamas, pediu concordata em 11 de novembro, depois de ter lutado para levantar dinheiro para evitar o colapso, enquanto os operadores corriam para sacar US$ 6 bilhões da plataforma em apenas 72 horas. Desde então, descobriu-se que Bankman-Fried usou secretamente US$ 10 bilhões em fundos de clientes para sustentar seu negócio comercial.
A prisão ocorreu quando Bankman-Fried se preparava para atacar seus ex-advogados da Sullivan e Cromwell, o novo CEO da FTX John Ray e a operadora de câmbio rival Binance em uma audiência no Congresso.
No depoimento, cuja cópia preliminar foi vista pela Reuters, Bankman-Fried planejava dizer que foi pressionado pelos advogados de Sullivan e Cromwell a nomear Ray como CEO após o súbito êxodo de fundos de clientes. E quando em poucos minutos ele mudou de ideia, após uma oferta de bilhões de dólares em novos financiamentos, disseram-lhe que era tarde demais.
Bankman-Fried agora não poderá testemunhar, de acordo com a congressista Maxine Waters, que disse em um comunicado que ficou surpresa ao saber de sua prisão. O testemunho de Ray seguirá em frente.
Bankman-Fried foi preso pouco depois das 18h de segunda-feira (23h00 GMT) em seu complexo de apartamentos, um luxuoso condomínio fechado chamado Albany, e comparecerá a um tribunal na terça-feira, informou a polícia das Bahamas. O escritório do procurador-geral das Bahamas disse que espera que ele seja extraditado para os Estados Unidos.
Um porta-voz da Procuradoria dos EUA em Manhattan confirmou que Bankman-Fried foi preso nas Bahamas, mas se recusou a comentar as acusações.
Os promotores dos EUA disseram que tinham uma acusação selada contra Bankman-Fried e as acusações seriam reveladas na terça-feira. O New York Times informou que ele enfrenta acusações de fraude e lavagem de dinheiro. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA autorizou separadamente acusações relacionadas às violações de leis de valores mobiliários por parte do Bankman-Fried, disse o regulador na segunda-feira.
Bankman-Fried e seu advogado Mark Cohen não responderam imediatamente aos pedidos de comentários, nem Sullivan e Cromwell, FTX, Ray e Binance.
Bankman-Fried disse que não acredita ter qualquer responsabilidade criminal. “Nunca tentei cometer fraude”, disse Bankman-Fried em uma entrevista em 30 de novembro no Dealbook Summit do New York Times.
BOBINA DA INDÚSTRIA DE CRIPTO
O fim da FTX causou ondas de choque em um setor de criptomoedas já abalado, que sofreu uma série de colapsos este ano que derrubaram outros players importantes, incluindo a Voyager Digital e a Celsius Network.
Mais problemas podem estar no horizonte para a indústria. A Reuters informou na segunda-feira que alguns promotores do Departamento de Justiça acreditam ter reunido evidências suficientes em sua investigação de longa data da Binance para acusar a maior bolsa de criptomoedas do mundo e alguns altos executivos.
Um porta-voz da Binance disse à Reuters para o artigo: “Não temos nenhuma visão sobre o funcionamento interno do Departamento de Justiça dos EUA, nem seria apropriado comentarmos se tivéssemos”.
O Bitcoin estava estável em US$ 17.150. Este ano caiu mais de 60%.
MEA CULPA
Desde o colapso da FTX, Bankman-Fried deu inúmeras entrevistas à mídia se desculpando por seus erros e explicando o que aconteceu na empresa, algo que especialistas jurídicos disseram que poderia permitir que os promotores apontassem inconsistências para minar sua credibilidade com um júri.
“A defesa vai ficar completamente encaixotada pelas declarações anteriores da SBF e pelas perguntas muito incisivas que ele respondeu na imprensa e nas redes sociais”, disse o advogado de defesa criminal e ex-promotor federal Renato Mariotti.
Em seu depoimento por escrito, Bankman-Fried repetiu seu mea culpa: “Gostaria de começar declarando formalmente, sob juramento: eu estraguei tudo”, escreveu ele.
Em seguida, ele deu uma explicação de como as coisas correram mal na FTX e em seu fundo de hedge Alameda Research, enquanto criticava Sullivan, Cromwell e Ray, bem como a arquirrival Binance, por suas ações quando sua empresa implodiu.
SOB PRESSÃO
Descrevendo sua decisão de desistir de seu papel como CEO da FTX e nomear Ray, Bankman-Fried disse que foi pressionado a fazê-lo por Sullivan e Cromwell e pelo conselheiro geral da unidade americana da FTX, que ele disse ser um ex-advogado do escritório de advocacia. .
Bankman-Fried disse que menos de 10 minutos depois de assinar um documento às 4h30 do dia 10 de novembro para tornar Ray o CEO da FTX, ele recebeu “uma oferta potencial de financiamento de bilhões de dólares”. Bankman-Fried disse que disse a seu advogado para rescindir a nomeação do CEO alguns minutos depois, mas foi informado de que já era tarde demais para fazê-lo.
Bankman-Fried disse que desde então foi cortado dos sistemas da FTX e Ray não respondeu a seus e-mails oferecendo ajuda ou outras informações.
Bankman-Fried , que se tornou uma figura proeminente e não convencional conhecida por seu cabelo desgrenhado, camisetas e shorts durante o boom das criptomoedas, disse que a sorte da FTX e de sua trading Alameda declinou rapidamente este ano com a queda das criptomoedas em meio ao aumento das taxas de juros.
No final de 2021, ele disse que a Alameda tinha um patrimônio líquido de mais de US$ 50 bilhões e níveis administráveis de dívida. Isso se tornou insustentável à medida que os ativos digitais diminuíram.
“No ano passado, meu patrimônio líquido foi avaliado em $ 20 bilhões”, escreveu Bankman-Fried. “A última vez que vi, acredito que minha conta bancária tinha cerca de $ 100 mil.”
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